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錢寶張小雷案,為什么從輕處罰十五年?原因有三
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         曾杰:金融犯罪案件辯護律師、廣強律師事務所合伙人暨經濟犯罪辯護與研究中心副主任

導語:

錢寶張小雷案宣判,為什么從輕處罰十五年?

為何定性集資詐騙罪?

退賠投資人損失和沒收個人財產一億,誰優先執行?

正文:

張小雷案一審宣判,南京中院以集資詐騙罪判處被告人張小雷有期徒刑十五年,并處沒收個人財產人民幣一億元。張小雷當庭認罪、悔罪,表示服從法院判決,不上訴。

1.為何定性集資詐騙罪?

南京中院一審判決的罪名是集資詐騙罪,眾所周知,該罪乃非法集資犯罪中性質最重的一個罪名,被定性此罪,是指不僅僅集資人的募資行為涉嫌違法犯罪,其資金使用行為也涉嫌惡意侵占集資款,也就是具有非法占有目的;此罪不僅僅屬于涉眾型集資犯罪,也屬于詐騙類犯罪,簡而言之就是使用詐騙方法集資。

從募資行為來看,不僅僅面向公眾開宣傳,面向不特定的公眾吸收資金,對外承諾以常態年化收益率20%至60%左右不等的高額回報為誘餌,也就是符合集資詐騙罪中“利誘性”的要求。同時,集資人使用了虛構事實、隱瞞真相的方法欺騙投資人、被害人,對此一審判決的表述是“通過設立或收購關聯公司,對外夸大經營規模和投資價值、贊助相關活動等方式,騙取集資參與人的信任”;

同時,從資金使用行為來看,對集資款具有非法占有目的,導致至案發時造成線上集資參與人巨額本金未歸還。對非法占有目的,一審判決的表述是“(張小雷)隱瞞將集資款少部分用于生產經營,大部分用于以新換舊、個人揮霍消費等。”因此,根據2011年施行的《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,其被認定為具有非法占有目的,從而定性為集資詐騙罪。

2.為何量刑從輕判決?

集資詐騙罪,法定最高刑是無期徒刑。本案一審判決認定張小雷涉案金額特別巨大,情節特別嚴重,依照刑法規定,可以判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。不過,一審法院認定,因為張小雷具有自首情節,積極配合辦案機關追贓挽損,當庭認罪悔罪,這三個主要原因,一審判決張小雷有期徒刑十五年,并處沒收個人財產人民幣一億元。因為根據《最高人民法院關于常見犯罪的量刑指導意見》和《江蘇省高級人民法院<關于常見犯罪的量刑指導意見>實施細則》,量刑應當貫徹寬嚴相濟的刑事政策,做到該寬則寬,當嚴則嚴,寬嚴相濟,罰當其罪,確保裁判法律效果和社會效果的統一,對于自首情節,應當綜合考慮投案的動機、時間、方式、罪行輕重以及悔罪表現等情況確定從寬的幅度,最高甚至可以減少基準刑的20%-40%;而積極配合辦案機關追繳贓款贓物,根據規定,未造成較大經濟損失的,可以減少基準刑的10%以下;對于當庭自愿認罪的,根據犯罪的性質、罪行的輕重以及悔罪表現等情況確定從寬的幅度,可以減少基準刑的10%以下,依法認定自首、坦白的除外。

3.退賠投資人和沒收個人財產一億,誰優先執行?

這類案件中,追繳到案的涉案財產一般很難全額兌付投資人或被害人。

因此,根據相關法律法規和司法解釋,本案一審判決中提到,追繳到案的資產將移送執行機關(這里所指的執行機關,也就是一審法院的執行部門),并繼續追繳違法所得,按比例發還集資參與人。而且,本案因為有財產刑,也就是沒收張小雷個人財產一億人民幣,退賠集資參與人損失優先于沒收財產刑的執行。

此處的依據是2019年《兩高一部關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》明確規定退賠集資參與人的損失一般優先于其他民事債務以及罰金、沒收財產的執行,是指執行程序上的優先,即先保證投資人、被害人獲賠,按比例獲賠,再執行國家的沒收財產刑。

而實際上,追繳涉案財產和沒收財產,是兩個性質完全不同的刑事處置行為。所謂追繳涉案財產,就是對贓款贓物及其收益的追繳;而沒收財產,是對被執行人合法所有的財產進行沒收。因此,涉案財產并不會和合法財產產生重合,但實際上,如果被害人的無法全額獲得退賠,不足的部分,屬于因被告人詐騙行為導致的直接損失,就形成自然債務,這部分資金,就應該從被告人、被執行人合法財產中退賠,因此,依然要優先于沒收財產刑的執行。

 

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